По данным следствия, старший контролер-кассир одного из банков с июня по июль 2012 года по сговору с другими лицами похитила денежные средства на общую сумму более 8,5 миллионов рублей путем оформления кредитных карт на подставных лиц и в последующем полученных через банкоматы.